2015年年度股东大会决定通告_和记娱乐
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投资者干系

2015年年度股东大会决定通告

证券代码:430535         证券简称:和记娱乐        主理券商:招商证券

 

柳州爱格富食品科技株式会社

2015年年度股东大会决定通告

 

本公司及董事会全体成员包管通告内容的真实、精确和完好,没有虚伪纪录、误导性陈说或许严重脱漏,并对其内容的真实性、精确性和完好性承当一般及连带执法责任。

 

一、集会召开和列席状况

(一)集会召开状况

1.集会召开工夫:2016年4月15日

2.集会召开所在:柳州市丽笙旅店三楼3号集会室

3.集会召开方法:现场

4.集会调集人:董事会

5.集会掌管人:董事长刘果

6.召开状况正当、合规、合章程性阐明:

本次集会的调集、召开、议案审议等方面契合《公法律》、《公司章程》及相干执法法例的规则。

(二)集会列席状况

列席本次股东大会的股东(包罗股东受权委托代表)共5人,持有表决权的股份9,638,100股,占公司股份总数的80.32%。

二、议案审议状况

(一)审议经过《2015年度董事会任务陈诉》

1.议案表决后果:

    赞同股数9,638,100股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;支持股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.逃避表决状况

本议案不触及联系关系买卖事变,不存在需求逃避表决的情况。

(二)审议经过《2015年度监事会任务陈诉》

1.议案表决后果:

    赞同股数9,638,100股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;支持股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.逃避表决状况

本议案不触及联系关系买卖事变,不存在需求逃避表决的情况。

(三)审议经过《2015年度财政决算陈诉和2016年财政预算陈诉》

1.议案表决后果:

    赞同股数9,638,100股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;支持股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.逃避表决状况

本议案不触及联系关系买卖事变,不存在需求逃避表决的情况。

(四)审议经过《公司2015年年度陈诉全文及择要》

1.议案表决后果:

    赞同股数9,638,100股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;支持股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.逃避表决状况

本议案不触及联系关系买卖事变,不存在需求逃避表决的情况。

(五)审议经过《增补确认2015年偶发性联系关系买卖的议案》

1.议案表决后果:

    赞同股数2,198,000股,占本次股东大会对本议案有表决权股份总数的100%;支持股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

2.逃避表决状况

因股东刘果、北京爱格富科技开展无限公司与本议案表决事变存在联系关系干系,上述股东逃避本议案的表决。

以上议案内容详见于公司于2016年3月23日在天下中小企业股份转让零碎网站(http://www.neeq.cc/上表露的《和记娱乐第三届第二十四次董事集会决定通告》(通告编号:2016-014)、《和记娱乐第三届监事会第七次集会决定通告》(通告编号:2016-015)、《和记娱乐 2015 年年度陈诉》(通告编号:2016-019)、《和记娱乐 2015 年年度陈诉择要》(通告编号:2016-020)。

三、律师见证状况

律师事件所称号:北京重光(天津)律师事件所

律师姓名:李超律师、郝麒龙律师

结论性意见:公司2015年年度股东大会的调集和召开顺序、调集人资历、列席集会职员资历、本次股东大会审议事变和表决顺序均契合《公法律》等执法、法例、标准性文件及《公司章程》的有关规则,本次股东大会经过的决定均正当无效。

四、备查文件目次

1、《柳州爱格富食品科技株式会社2015年年度股东大会决定》

2、《关于柳州爱格富食品科技株式会社2015年年度股东大会之执法意见书》

 

柳州爱格富食品科技株式会社

董事会

2016年4月15日


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